MP denuncia oito por lavagem de dinheiro com bets

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas on-line, conhecidas como bets.

Segundo a denúncia, os envolvidos teriam dissimulado e ocultado pelo menos R$ 5,2 milhões. A investigação foi conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A Justiça recebeu a denúncia apresentada pelo MPRJ e determinou medidas contra empresas apontadas nas investigações. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, Paraná e Goiás.

Como funcionaria o esquema

De acordo com o MPRJ, recursos provenientes da contravenção do jogo do bicho teriam sido inseridos na economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, operada pela empresa Lema Administração e Participações S/A.

Ainda segundo a denúncia, o grupo teria utilizado outras empresas e pessoas apontadas como “laranjas” para movimentar os valores.

Entre as empresas citadas estão a JRF Eagle Participações e a Invectry Participações, que tiveram as atividades e os cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) suspensos por determinação judicial a pedido do Ministério Público.

Movimentação de R$ 5,2 milhões

O rastreamento financeiro descrito na denúncia identificou uma movimentação realizada em 6 de maio de 2024.

Segundo o Ministério Público, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, totalizando R$ 5 milhões. Um dos valores teria sido enviado por João Eric Lourenço da Silva e o outro pela Apoio Consultoria Financeira, empresa atribuída aos denunciados Ana Paula Batista Vitorino e João Victor de Araujo Souza.

Ainda conforme a investigação, no mesmo dia a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento da outorga necessária para a exploração de apostas de cota fixa.

O Ministério Público sustenta que a movimentação fazia parte do mecanismo utilizado para inserir recursos de origem ilícita na economia formal.

Operação cumpriu mandados em três estados

A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e no Centro do Rio de Janeiro, além de locais nos estados do Paraná e de Goiás.

As diligências realizadas fora do Rio de Janeiro tiveram apoio dos Ministérios Públicos do Paraná e de Goiás.

A Justiça também determinou a suspensão das atividades e dos CNPJs das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações.

Denúncia foi recebida pela Justiça

A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.

Com o recebimento da denúncia, o processo criminal segue para as próximas etapas previstas pela Justiça. Os acusados terão direito à defesa e ao contraditório ao longo da ação.

As informações sobre a participação de cada denunciado e a origem dos valores são baseadas nas investigações e nas alegações apresentadas pelo Ministério Público. A responsabilidade criminal individual deverá ser definida pela Justiça ao final do processo.

Com informações de Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil.