Polícia Federal cumpre mandados em nova fase de operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), a 4ª fase da Operação Compliance Zero. A nova etapa da investigação busca desarticular um esquema de lavagem de dinheiro utilizado para o pagamento de propinas a agentes públicos. Os policiais federais estão nas ruas para cumprir dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, com focos no Distrito Federal e no estado de São Paulo.

As ordens judiciais para esta fase foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos. Além das prisões e buscas, a Justiça autorizou o sequestro e o bloqueio de bens dos envolvidos no montante de até R$ 22 bilhões. Segundo a nota oficial da PF, os alvos respondem por crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

A Operação Compliance Zero tem avançado sobre irregularidades no setor financeiro. Na terceira fase, realizada em março, a corporação prendeu Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O desdobramento atual ocorre em meio à prorrogação do inquérito determinada pelo ministro André Mendonça, do STF, que apura fraudes na referida instituição bancária e a possível conexão com o recebimento de benefícios ilegais por parte de autoridades.

A Polícia Federal continua o trabalho de perícia nos materiais apreendidos hoje para identificar a extensão da rede de lavagem de dinheiro e a rastreabilidade dos ativos desviados. O balanço final desta etapa, incluindo o detalhamento dos itens confiscados e a situação dos detidos, deverá ser divulgado ao longo do dia. A operação reforça o cerco contra crimes de “colarinho branco” e a utilização de instituições financeiras para ocultação de patrimônio ilícito.