O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira, 14 de janeiro, o envio de todo o material apreendido na nova fase da Operação Compliance Zero à Procuradoria-Geral da República. O material será submetido à extração e análise pelo órgão ministerial.
A medida foi adotada após solicitação do procurador-geral, Paulo Gonet. O ministro destacou que, diante do êxito da operação da Polícia Federal, cabe ao titular da ação penal apreciar o conjunto probatório para formalizar as acusações sobre a autoria e a materialidade dos crimes investigados.
Toffoli ordenou ainda que os aparelhos eletrônicos apreendidos permaneçam desconectados de qualquer rede de internet ou telefonia. O procedimento visa assegurar que não ocorram alterações remotas nos dados até que a perícia técnica seja concluída.
A operação realizada ontem resultou na prisão temporária de Fabiano Campos Zettel, cunhado do dono do Banco Master, e no bloqueio de 5,7 bilhões de reais em bens. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca em cinco estados brasileiros, incluindo endereços ligados a empresários e gestores de fundos.
As investigações apontam suspeitas de gestão fraudulenta, desvio de recursos do sistema financeiro para patrimônio pessoal e lavagem de dinheiro. Durante as buscas, os agentes apreenderam carros de luxo e mais de 90 mil reais em espécie.
Segundo o despacho do ministro, a apuração atual indica que os fundos eram operados para aproveitar vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de fiscalização. O dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro, cumpre atualmente prisão domiciliar.
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