- A Polícia Federal deflagrou em 3 de julho a Operação Exchange, em São Paulo, para desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, que teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.
- A ação envolve cerca de 50 policiais federais no cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, atingindo investigados já sancionados pelo governo dos Estados Unidos.
- A Justiça determinou o sequestro de bens e valores, com bloqueio de cerca de R$ 10,4 bilhões, enquanto a Polícia Federal prossegue nas investigações e na análise do material apreendido.
Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação do News Rondônia
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange, em São Paulo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.
A ação mobiliza cerca de 50 policiais federais para o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. As medidas ocorrem nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Investigação aponta ligação com facção criminosa
De acordo com a Polícia Federal, os investigados são os mesmos atingidos recentemente por sanções do governo dos Estados Unidos. O grupo inclui dois cidadãos brasileiros e três empresas suspeitas de atuar em conjunto com uma organização criminosa.
As apurações indicam que a estrutura utilizava mecanismos sofisticados para ocultação de valores, incluindo transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e movimentações entre pessoas físicas e jurídicas.
Bloqueio de bens
A Justiça determinou o sequestro de bens e valores ligados ao esquema. Até o momento, cerca de R$ 10,4 bilhões foram bloqueados como parte das medidas judiciais.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise do material apreendido durante a operação.
Com informações de Agência Brasil
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