Receita Federal aposta em inteligência artificial e análise de dados para combater lavagem de dinheiro no país

O Ministério da Fazenda destacou a importância do uso da inteligência artificial e da análise de dados agregados no aprimoramento da fiscalização da Receita Federal. A avaliação é que o compartilhamento ampliado de informações fiscais e tributárias entre a União, os estados e os municípios impulsionado pela implementação da Reforma Tributária aumentará substancialmente a capacidade analítica e de investigação dos órgãos de controle.

Como exemplo da eficiência dessa metodologia baseada em grande volume de dados, foram citadas investigações recentes, a exemplo da Operação Carbono Oculto. A ação apurou esquemas complexos de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis com movimentações de aproximadamente R$ 11 bilhões. O esquema utilizava fintechs e mais de 40 fundos de investimento para criar camadas de blindagem patrimonial e ocultar os reais proprietários das empresas.

Outro ponto ressaltado foi a identificação de anomalias operacionais em estruturas financeiras atípicas, como as vinculadas à Reag e ao antigo Banco Master, que chamaram a atenção dos auditores fiscais pela complexidade de suas rotas financeiras.

A integração de bases de dados atrelada a algoritmos de inteligência artificial permite ao Estado rastrear inconsistências econômicas que fogem do padrão de mercado com maior rapidez. Com isso, o governo busca elevar o patamar da fiscalização tributária e combater com mais rigor a evasão fiscal e o crime organizado no setor financeiro nacional.

FAQ

De que maneira a Reforma Tributária ajudará na fiscalização da Receita Federal?
A reforma ampliará a troca automatizada de dados entre estados, municípios e a União, permitindo cruzamentos de informações em tempo real.

Qual foi a principal estratégia identificada na Operação Carbono Oculto?
O uso de fintechs e mais de 40 fundos de investimento para ocultar patrimônio e esconder os reais controladores de distribuidoras de combustível.

Por que a inteligência artificial é considerada essencial para a fiscalização?
A ferramenta permite analisar volumes massivos de dados agregados e identificar comportamentos atípicos e suspeitos no sistema financeiro.

Com informações de Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil