PF pede afastamento de Toffoli em inquérito do Banco Master
Solicitação foi enviada a Fachin após citação ao ministro em celular de banqueiro investigado por fraudes que podem chegar a bilhões.
Diretor do Banco Central revela falta de caixa no Banco Master
Em depoimento à Polícia Federal, o chefe de fiscalização da autarquia afirmou que a instituição possuía apenas 4 milhões de reais em recursos disponíveis antes de sofrer liquidação.
STF levanta sigilo de oitivas sobre irregularidades no Banco Master
Ministro Dias Toffoli autoriza acesso a depoimentos de banqueiro e ex-gestor do BRB em inquérito que apura rombo bilionário e tentativa de compra de ativos.
Banqueiro do Master recusa acesso a celular em depoimento à PF
Daniel Vorcaro alegou necessidade de proteger a vida privada ao se negar a fornecer senhas de aparelho apreendido em investigação sobre fraudes de R$ 17 bilhões.
Gilmar Mendes defende relatoria de Toffoli em caso do Banco Master
Decano do Supremo Tribunal Federal afirma que atuação do ministro segue ritos processuais e destaca que a Procuradoria-Geral da República validou sua permanência no comando do inquérito.
Toffoli marca depoimentos do caso Master para os dias 26 e 27 de janeiro
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concentrou as oitivas de oito investigados em apenas dois dias para apurar suspeitas de fraudes na venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília.
Toffoli prorroga por mais 60 dias investigações sobre o caso Master
O ministro do Supremo Tribunal Federal atendeu a pedido da Polícia Federal para aprofundar a apuração sobre supostas irregularidades na operação de compra entre bancos.
Toffoli autoriza perícia em celulares do caso Banco Master
O ministro do STF restringiu o acesso aos aparelhos a um grupo de quatro peritos específicos da Polícia Federal, sob acompanhamento direto da Procuradoria-Geral da República.
Toffoli envia material apreendido no caso Master para análise da PGR
Decisão atende a pedido do procurador-geral e visa garantir a integridade das provas coletadas durante nova fase da Operação Compliance Zero.
Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master
Autoridades cumprem 42 mandados de busca em cinco estados para investigar crimes de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro envolvendo o empresário Daniel Vorcaro.
TCU suspende inspeção do Banco Central sobre Banco Master
Tribunal de Contas da União decide levar ao plenário investigação sobre supervisão do Banco Central na liquidação do Master, após recurso da instituição.
Dono do Banco Master e ex-presidente do BRB depõem à PF nesta terça
Depoimentos sobre fraude bilionária no Banco Master ocorrem no STF.
Toffoli mantém acareação no caso Banco Master
Banco Master: audiência segue marcada para terça-feira (30).
Toffoli marca acareação no caso Banco Master para 30 de dezembro
Audiência com investigados faz parte da apuração de fraudes financeiras bilionárias
Investigação do Banco Master ficará no STF, decide Toffoli
O ministro Dias Toffoli (STF) acolheu pedido da defesa de Daniel Vorcaro e determinou que a investigação envolvendo o Banco Master será conduzida pela Corte, devido à citação de um deputado federal com foro privilegiado.
Toffoli eleva sigilo de pedido da defesa de Daniel Vorcaro no STF
O ministro do Supremo atendeu à solicitação do sócio do Banco Master, investigado por fraude de R$ 17 bilhões, em petição que cita um deputado federal.
MPF recorre da soltura de Daniel Vorcaro e sócios do Banco Master
A decisão da desembargadora do TRF1 concedeu habeas corpus aos banqueiros acusados, mas o Ministério Público Federal (MPF) questiona a medida.
Justiça Federal mantém a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
O banqueiro Daniel Vorcaro teve pedido de habeas corpus negado em Brasília após ser preso na Operação Compliance Zero por suspeita de fraudes no sistema financeiro e prejuízo de R$ 17 bilhões.
BRB contrata auditoria externa para apurar fraudes da Operação Compliance Zero
O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) informou ao mercado que contratará uma auditoria externa para investigar as operações de aquisição de carteiras de crédito junto ao Banco Master, foco da Operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF).
BRB nega bloqueio de bens após decisão judicial o excluir de medidas da Operação Compliance Zero
Banco de Brasília afirma que a Justiça Federal retificou a ordem inicial, deixando claro que a constrição patrimonial de R$ 12,2 bilhões atinge apenas pessoas físicas e outras empresas.