O Banco de Brasília (BRB) divulgou um comunicado ao mercado financeiro informando que contratará uma auditoria externa, especializada e independente, para apurar os fatos relacionados à Operação Compliance Zero. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) na segunda-feira (17) e investiga a emissão de títulos de créditos falsos por instituições ligadas ao Sistema Financeiro Nacional, tendo o Banco Master como alvo principal.
O foco da auditoria será nas operações de aquisição de carteiras de crédito realizadas pelo BRB junto ao Banco Master. O banco público busca verificar os procedimentos internos utilizados na aprovação desses negócios e identificar “possíveis falhas de governança ou de controles internos”, reafirmando seu compromisso com a transparência.
Segundo o comunicado, o Conselho de Administração do BRB seguirá acompanhando continuamente os desdobramentos, mantendo acionistas e o mercado informados.
Envolvidos e Valor da Fraude
A Operação Compliance Zero investiga operações que simularam empréstimos e outros valores a receber em negociações entre bancos. Entre os investigados na ação policial estão o dono do Banco Master, Daniel Vacaro, detido ao tentar deixar o país no Aeroporto de Guarulhos, e dois ex-dirigentes do BRB.
O então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior, foram afastados de seus cargos.
Em depoimento à CPI do Crime Organizado do Senado, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, estimou que as fraudes investigadas na operação podem ter movimentado irregularmente cerca de R$ 12 bilhões.
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