SEXTA-FEIRA, 04/07/2025
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CÂMBIO, DESLIGO, VEJA A LISTA DOS DOLEIROS ALVOS DA OPERAÇÃO DA PF

A ação é um desdobramento da Lava Jato. Esquema consistia em montra offshore para sonegar bens e impostos.

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CÂMBIO, DESLIGO, VEJA A LISTA DOS DOLEIROS ALVOS DA OPERAÇÃO DA PF - News Rondônia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (3/5) mais um desdobramento da Operação Lava Jato, a “Câmbio, Desligo”. O alvo dos agentes federais é um esquema que movimentou três mil offshores (empresas abertas em territórios com menor tributação) em 52 países, movimentando US$ 1,6 bilhões.

Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Uruguai e Paraguai.

CÂMBIO, DESLIGO, VEJA A LISTA DOS DOLEIROS ALVOS DA OPERAÇÃO DA PF - News Rondônia

A seguir, a lista de todos os operadores financeiros presos:

Dário Messer

Marcelo Rzezinski

Roberto  Rzezinski

Cláudia Mitiko Ebihara

Lígia Martins Lopes da Silva

Carlos Alberto Lopes Caetano

Sérgio Mizhray

Carlos Eduardo Caminha Garibe

Ernesto Matalon

Marco Ernest Matalon

Patrícia Matalon

Bella Kaireh Skinazi

Chaaya Moghrabi

Marcelo Fonseca de Camargo

Paulo Sérgio Vaz de Arruda

Roberta Prata Zvinakevicius

Francisco Araújo Costa Júnior

Afonso Fábio Barbosa Fernandes

Paulo Aramis Albernaz Cordeiro

Antônio Cláudio Cordeiro

Athos Roberto Albernaz Cordeiro

Suzana Marcon

Carmém Regina Albernaz Cordeiro

Cláudio Sá Garcia de Freitas

Ana Lúcia Sampaio Garcia de Freitas

Camilo de Lelis Assunção

Alexandre de Souza e Silva

Claudine Spiero

Michel Spiero

Richard Andrew de Mol Van

Raul Henrique Srour

Marco Antônio Cursini

Nei Seda

Renê Maurício Loeb

Alexander Monteiro

Henri Joseph Tabet

Alberto Cézar Lisnovetzky

Lino Mazza Filho

Carlos Alberto Braga de Castro

Rony Hamoui

Henrique Chueke

Wander Bergmann Vianna

Oswaldo Prado Sanches

Wu yu Sheng

Digo Renzo Candolo

Daniela Figueiredo Neves Diniz

José Carlos Maia Saliba

Doleiros dos doleiros

A ação, que conta com a parceria do Ministério Público Federal (MPF), tem como alvos doleiros que enviavam dinheiro para o exterior sem passar por instituições financeiras. O esquema envolve cerca de três mil offshore em 52 países, que movimentavam US$ 1,6 bilhão. As empresas eram usadas para ocultar os verdadeiros donos dos recursos. Segundo as investigações, o grupo usava até softwares para monitorar o dinheiro.

A operação foi batizada de Câmbio, desligo e os mandados autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos um total de 43 ordens de prisão preventiva no Brasil e seis de prisão preventiva no exterior, quatro de prisão temporária, e 51 mandados de busca e apreensão.

Principal alvo da operação, Messer é um antigo doleiro do Rio de Janeiro que após o caso Banestado – maior escândalo de lavagem de dinheiro da história do Brasil – mudou sua banca para o Uruguai e para o Paraguai. A “Câmbio, Desligo” também cumpre mandados judiciais nos dois países.

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