Alvo de operação usou lojas do Boticário para lavar R$ 4 milhões
Segundo o MPSP, unidades da rede teriam sido usadas em esquema ligado ao PCC, com lucros atípicos até durante a pandemia.
PCC usa rede de postos e motéis para lavar dinheiro em SP
A Operação Spare, deflagrada em São Paulo, cumpriu 25 mandados e desarticulou esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) que utilizava postos de combustíveis, motéis e uma fintech.
Haddad anuncia criação de delegacia para combater crime organizado
A nova delegacia será proposta à Receita Federal para atuar de forma estruturada contra crimes financeiros e sua intersecção com a economia real; anúncio ocorreu no dia da Operação Spare.
PCC usa rede de 60 motéis para lavar R$ 450 milhões em São Paulo
Receita Federal e MP-SP descobrem esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa através de motéis, restaurantes e empresas de fachada, com uma movimentação de mais de R$ 1 bilhão.