TCU suspende inspeção do Banco Central sobre Banco Master
Tribunal de Contas da União decide levar ao plenário investigação sobre supervisão do Banco Central na liquidação do Master, após recurso da instituição.
Dono do Banco Master e ex-presidente do BRB depõem à PF nesta terça
Depoimentos sobre fraude bilionária no Banco Master ocorrem no STF.
Toffoli mantém acareação no caso Banco Master
Banco Master: audiência segue marcada para terça-feira (30).
Toffoli marca acareação no caso Banco Master para 30 de dezembro
Audiência com investigados faz parte da apuração de fraudes financeiras bilionárias
Investigação do Banco Master ficará no STF, decide Toffoli
O ministro Dias Toffoli (STF) acolheu pedido da defesa de Daniel Vorcaro e determinou que a investigação envolvendo o Banco Master será conduzida pela Corte, devido à citação de um deputado federal com foro privilegiado.
Toffoli eleva sigilo de pedido da defesa de Daniel Vorcaro no STF
O ministro do Supremo atendeu à solicitação do sócio do Banco Master, investigado por fraude de R$ 17 bilhões, em petição que cita um deputado federal.
MPF recorre da soltura de Daniel Vorcaro e sócios do Banco Master
A decisão da desembargadora do TRF1 concedeu habeas corpus aos banqueiros acusados, mas o Ministério Público Federal (MPF) questiona a medida.
Justiça Federal mantém a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
O banqueiro Daniel Vorcaro teve pedido de habeas corpus negado em Brasília após ser preso na Operação Compliance Zero por suspeita de fraudes no sistema financeiro e prejuízo de R$ 17 bilhões.
BRB contrata auditoria externa para apurar fraudes da Operação Compliance Zero
O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) informou ao mercado que contratará uma auditoria externa para investigar as operações de aquisição de carteiras de crédito junto ao Banco Master, foco da Operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF).
BRB nega bloqueio de bens após decisão judicial o excluir de medidas da Operação Compliance Zero
Banco de Brasília afirma que a Justiça Federal retificou a ordem inicial, deixando claro que a constrição patrimonial de R$ 12,2 bilhões atinge apenas pessoas físicas e outras empresas.
GDF indica superintendente da Caixa para presidência do BRB
Celso Eloi de Souza Cavalhero substituirá Paulo Henrique Costa, afastado pela Justiça. A indicação do Governo do Distrito Federal busca assegurar a continuidade do banco, alvo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal.
Justiça afasta presidente e diretor do BRB por fraude em títulos
O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria, Dario Oswaldo Garcia Júnior, foram afastados temporariamente. A ação está relacionada à Operação Compliance Zero, que combate a emissão de títulos de créditos falsos.
Dono do Banco Master é preso pela PF em operação contra fraudes
A prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ocorreu no Aeroporto de Guarulhos, durante a Operação Compliance Zero, que combate a emissão de títulos de crédito falsos.