Haddad busca parceria com os EUA contra organizações criminosas
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a urgência de um diálogo direto com o governo dos Estados Unidos para combater a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro.
Contador de empresas suspeitas de fraude no INSS depõe na CPMI
A CPMI do INSS ouviu o contador Mauro Palombo Concílio, que abriu e geriu a contabilidade de empresas que receberam depósitos milionários de descontos indevidos de benefícios do INSS.
Polícia Civil deflagra Operação Matriarca contra tráfico e lavagem de dinheiro
Organização criminosa com atuação em Rondônia e Amazonas é alvo da Polícia Civil, que cumpre mais de 50 medidas cautelares, incluindo mandados de prisão e bloqueio de bens.
Operação Carbono Oculto 86 fecha 49 postos de combustíveis por lavagem de dinheiro do PCC
A Polícia Civil investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital no setor, que utilizava empresas de fachada e fintechs para lavar capitais ilícitos nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins.
Polícia Federal combate lavagem de dinheiro de crimes ambientais em Rondônia
A Operação Occulta Originis foi deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo de desarticular um esquema que movimentou mais de R$ 60 milhões provenientes da exploração ilegal de madeira.
Relator da CPI do Crime Organizado quer investigar mercados legais
O plano de trabalho do senador Alessandro Vieira foi aprovado na comissão e dará “especial atenção” à atuação de facções em segmentos lícitos como combustíveis, bebidas, garimpo e mercado imobiliário.
Receita exigirá CPF de cotistas em todos os fundos de investimento
Nova regra amplia transparência e combate lavagem de dinheiro a partir de 2026.
Polícia Civil prende 20 pessoas em operação contra lavagem de dinheiro em Rondônia
Ação em Ji-Paraná, Cacoal, Jaru, Ouro Preto e Fortaleza mirou facção criminosa e desarticulou parte da estrutura de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Quadrilha de leilões falsos é presa e movimentou R$ 2,3 milhões na internet
Operação interestadual da Polícia Civil desmantelou o esquema de leilões falsos, prendendo um casal em São Paulo que criava sites fraudulentos e movimentava dinheiro de forma incompatível com a renda declarada.
PF mira lavagem de dinheiro do tráfico com uso de empresas de apostas
Operação Narco Bet bloqueia R$ 630 milhões e prende 11 pessoas, que usavam plataformas de bets e criptomoedas para nacionalizar recursos obtidos com tráfico internacional de cocaína.
Contador é apontado pela PF como operador de esquema de lavagem de dinheiro do tráfico
Investigação envolve casas de apostas online, empresas de fachada e compra de barco com 3 toneladas de cocaína; defesa nega envolvimento.
Alvo de operação usou lojas do Boticário para lavar R$ 4 milhões
Segundo o MPSP, unidades da rede teriam sido usadas em esquema ligado ao PCC, com lucros atípicos até durante a pandemia.
PCC usa rede de postos e motéis para lavar dinheiro em SP
A Operação Spare, deflagrada em São Paulo, cumpriu 25 mandados e desarticulou esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) que utilizava postos de combustíveis, motéis e uma fintech.
PCC usa rede de 60 motéis para lavar R$ 450 milhões em São Paulo
Receita Federal e MP-SP descobrem esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa através de motéis, restaurantes e empresas de fachada, com uma movimentação de mais de R$ 1 bilhão.
Interpol apreende US$ 450 mi em operação global contra crimes cibernéticos
Operação Haechi VI, coordenada pela agência policial internacional, recuperou dinheiro e ativos de esquemas de fraude, extorsão e lavagem de dinheiro em 40 países.
Prazo para propostas de combate à corrupção é estendido até 30 de setembro
Chamada pública busca sugestões de ações para 2026, com foco em áreas como crime organizado, ambiental e transparência.
Banco Central fortalece segurança e limita Pix para algumas empresas
Medida busca combater a lavagem de dinheiro em fintechs e instituições de pagamento não autorizadas, com teto de R$ 15 mil para transferências.
PF busca foragidos do PCC com ajuda da Interpol
Polícia Federal solicita a inclusão de oito suspeitos na Lista Vermelha, facilitando a captura em outros países.
Oito foragidos após megaoperação da Polícia Federal
A Polícia Federal investiga um possível vazamento de informações que permitiu a fuga de oito alvos das operações contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Receita Federal equipara fintechs a bancos para combater lavagem de dinheiro
Medida foi publicada no Diário Oficial e obriga empresas de tecnologia financeira a fornecer informações para o combate a crimes.