Lavagem de Dinheiro - News Rondônia

Publicado em 7/11/2025 às 09:36

Polícia Civil deflagra Operação Matriarca contra tráfico e lavagem de dinheiro

Organização criminosa com atuação em Rondônia e Amazonas é alvo da Polícia Civil, que cumpre mais de 50 medidas cautelares, incluindo mandados de prisão e bloqueio de bens.

Publicado em 5/11/2025 às 10:18

Operação Carbono Oculto 86 fecha 49 postos de combustíveis por lavagem de dinheiro do PCC

A Polícia Civil investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital no setor, que utilizava empresas de fachada e fintechs para lavar capitais ilícitos nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins.

Publicado em 4/11/2025 às 16:18

Polícia Federal combate lavagem de dinheiro de crimes ambientais em Rondônia

A Operação Occulta Originis foi deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo de desarticular um esquema que movimentou mais de R$ 60 milhões provenientes da exploração ilegal de madeira.

Publicado em 4/11/2025 às 15:34

Relator da CPI do Crime Organizado quer investigar mercados legais

O plano de trabalho do senador Alessandro Vieira foi aprovado na comissão e dará “especial atenção” à atuação de facções em segmentos lícitos como combustíveis, bebidas, garimpo e mercado imobiliário.

Publicado em 1/11/2025 às 08:51

Receita exigirá CPF de cotistas em todos os fundos de investimento

Nova regra amplia transparência e combate lavagem de dinheiro a partir de 2026.

Publicado em 27/10/2025 às 09:56

Polícia Civil prende 20 pessoas em operação contra lavagem de dinheiro em Rondônia

Ação em Ji-Paraná, Cacoal, Jaru, Ouro Preto e Fortaleza mirou facção criminosa e desarticulou parte da estrutura de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Publicado em 22/10/2025 às 15:13

Quadrilha de leilões falsos é presa e movimentou R$ 2,3 milhões na internet

Operação interestadual da Polícia Civil desmantelou o esquema de leilões falsos, prendendo um casal em São Paulo que criava sites fraudulentos e movimentava dinheiro de forma incompatível com a renda declarada.

Publicado em 15/10/2025 às 09:29

PF mira lavagem de dinheiro do tráfico com uso de empresas de apostas

Operação Narco Bet bloqueia R$ 630 milhões e prende 11 pessoas, que usavam plataformas de bets e criptomoedas para nacionalizar recursos obtidos com tráfico internacional de cocaína.

Publicado em 14/10/2025 às 15:03

Contador é apontado pela PF como operador de esquema de lavagem de dinheiro do tráfico

Investigação envolve casas de apostas online, empresas de fachada e compra de barco com 3 toneladas de cocaína; defesa nega envolvimento.

Publicado em 27/09/2025 às 08:49

Alvo de operação usou lojas do Boticário para lavar R$ 4 milhões

Segundo o MPSP, unidades da rede teriam sido usadas em esquema ligado ao PCC, com lucros atípicos até durante a pandemia.

Publicado em 25/09/2025 às 16:57

PCC usa rede de postos e motéis para lavar dinheiro em SP

A Operação Spare, deflagrada em São Paulo, cumpriu 25 mandados e desarticulou esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) que utilizava postos de combustíveis, motéis e uma fintech.

Publicado em 25/09/2025 às 10:56

PCC usa rede de 60 motéis para lavar R$ 450 milhões em São Paulo

Receita Federal e MP-SP descobrem esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa através de motéis, restaurantes e empresas de fachada, com uma movimentação de mais de R$ 1 bilhão.

Publicado em 24/09/2025 às 09:51

Interpol apreende US$ 450 mi em operação global contra crimes cibernéticos

Operação Haechi VI, coordenada pela agência policial internacional, recuperou dinheiro e ativos de esquemas de fraude, extorsão e lavagem de dinheiro em 40 países.

Publicado em 9/09/2025 às 09:51

Prazo para propostas de combate à corrupção é estendido até 30 de setembro

Chamada pública busca sugestões de ações para 2026, com foco em áreas como crime organizado, ambiental e transparência.

Publicado em 6/09/2025 às 08:20

Banco Central fortalece segurança e limita Pix para algumas empresas

Medida busca combater a lavagem de dinheiro em fintechs e instituições de pagamento não autorizadas, com teto de R$ 15 mil para transferências.

Publicado em 2/09/2025 às 06:30

PF busca foragidos do PCC com ajuda da Interpol

Polícia Federal solicita a inclusão de oito suspeitos na Lista Vermelha, facilitando a captura em outros países.

Publicado em 30/08/2025 às 06:30

Oito foragidos após megaoperação da Polícia Federal

A Polícia Federal investiga um possível vazamento de informações que permitiu a fuga de oito alvos das operações contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Publicado em 29/08/2025 às 15:15

Receita Federal equipara fintechs a bancos para combater lavagem de dinheiro

Medida foi publicada no Diário Oficial e obriga empresas de tecnologia financeira a fornecer informações para o combate a crimes.

Publicado em 29/08/2025 às 11:37

Descobrimos a ponta do iceberg, diz Lewandowski sobre operações contra crime organizado

Ministro da Justiça destacou que ações da PF revelaram movimentações ilícitas de R$ 140 bilhões no setor de combustíveis.

Publicado em 28/08/2025 às 16:00

R$ 52 bilhões, 2,5 mil postos, 350 alvos: os números da operação contra o PCC

A Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema do Primeiro Comando da Capital, revela que a organização criminosa utilizou fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, movimentando R$ 52 bilhões e fraudando mais de 2,5 mil postos de combustíveis em São Paulo.