Alvo de operação usou lojas do Boticário para lavar R$ 4 milhões
Segundo o MPSP, unidades da rede teriam sido usadas em esquema ligado ao PCC, com lucros atípicos até durante a pandemia.
PCC usa rede de postos e motéis para lavar dinheiro em SP
A Operação Spare, deflagrada em São Paulo, cumpriu 25 mandados e desarticulou esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) que utilizava postos de combustíveis, motéis e uma fintech.
PCC usa rede de 60 motéis para lavar R$ 450 milhões em São Paulo
Receita Federal e MP-SP descobrem esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa através de motéis, restaurantes e empresas de fachada, com uma movimentação de mais de R$ 1 bilhão.
Interpol apreende US$ 450 mi em operação global contra crimes cibernéticos
Operação Haechi VI, coordenada pela agência policial internacional, recuperou dinheiro e ativos de esquemas de fraude, extorsão e lavagem de dinheiro em 40 países.
Prazo para propostas de combate à corrupção é estendido até 30 de setembro
Chamada pública busca sugestões de ações para 2026, com foco em áreas como crime organizado, ambiental e transparência.
Banco Central fortalece segurança e limita Pix para algumas empresas
Medida busca combater a lavagem de dinheiro em fintechs e instituições de pagamento não autorizadas, com teto de R$ 15 mil para transferências.
PF busca foragidos do PCC com ajuda da Interpol
Polícia Federal solicita a inclusão de oito suspeitos na Lista Vermelha, facilitando a captura em outros países.
Oito foragidos após megaoperação da Polícia Federal
A Polícia Federal investiga um possível vazamento de informações que permitiu a fuga de oito alvos das operações contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Receita Federal equipara fintechs a bancos para combater lavagem de dinheiro
Medida foi publicada no Diário Oficial e obriga empresas de tecnologia financeira a fornecer informações para o combate a crimes.
Descobrimos a ponta do iceberg, diz Lewandowski sobre operações contra crime organizado
Ministro da Justiça destacou que ações da PF revelaram movimentações ilícitas de R$ 140 bilhões no setor de combustíveis.
R$ 52 bilhões, 2,5 mil postos, 350 alvos: os números da operação contra o PCC
A Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema do Primeiro Comando da Capital, revela que a organização criminosa utilizou fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, movimentando R$ 52 bilhões e fraudando mais de 2,5 mil postos de combustíveis em São Paulo.
Lula elogia “maior operação da história” contra o crime organizado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou as ações coordenadas entre Polícia Federal, Receita e Ministério Público que resultaram em operações simultâneas contra a lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
PCC controlava fundos de investimento com mais de R$ 30 bilhões, diz Receita Federal
A investigação da Receita Federal identificou 40 fundos usados para lavar dinheiro do crime e financiar a compra de imóveis, usinas e caminhões.
Beto Louco e primo comandavam esquema bilionário do PCC com combustíveis
A Operação Carbono Oculto revelou que a organização criminosa agia em toda a cadeia de produção para lavar bilhões de reais.
PCC usava fundos de investimento e fintechs para lavagem de dinheiro bilionária
A Operação Carbono Oculto revelou que o crime organizado empregava empresas de fachada e um banco paralelo para movimentar mais de R$ 46 bilhões.
Relatório da PF aponta movimentação de R$ 30,5 milhões de Bolsonaro
Valores, identificados pelo COAF, indicam possíveis operações de lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Federal
Lula veta trecho que reduzia pena mínima para Lavagem de Dinheiro
Presidente sanciona lei que eleva penas para furto de cabos, mas barra emenda sobre lavagem de dinheiro considerada “jabuti” pelo governo.