Toffoli assume relatoria de ação que pede instalação da CPI do Banco Master
Ministro foi sorteado pelo sistema do STF mesmo após deixar inquérito sobre o banco devido a citações em mensagens de investigado.
Daniel Vorcaro é transferido para Presídio Federal de Brasília
Polícia Federal solicitou a mudança para segurança máxima citando o alto poder de influência do banqueiro nas investigações.
PF deflagra Operação Fortuna Fantasma contra crimes financeiros e esquema de investimentos ilegais em Ji-Paraná
A investigação apura a atuação de uma instituição financeira clandestina que prometia lucros elevados em contratos divulgados nas redes sociais, sem autorização da CVM.
Beto Louco e primo comandavam esquema bilionário do PCC com combustíveis
A Operação Carbono Oculto revelou que a organização criminosa agia em toda a cadeia de produção para lavar bilhões de reais.
PCC usava fundos de investimento e fintechs para lavagem de dinheiro bilionária
A Operação Carbono Oculto revelou que o crime organizado empregava empresas de fachada e um banco paralelo para movimentar mais de R$ 46 bilhões.