Peritos federais criticam decisão de Toffoli sobre apreensões do Banco Master
A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais manifestou preocupação com a ordem de enviar materiais apreendidos diretamente à PGR, alertando para riscos na prova.
Toffoli autoriza perícia em celulares do caso Banco Master
O ministro do STF restringiu o acesso aos aparelhos a um grupo de quatro peritos específicos da Polícia Federal, sob acompanhamento direto da Procuradoria-Geral da República.
Banco Central decreta liquidação da antiga Reag Investimentos
A autoridade monetária encerrou as atividades da CBSF Distribuidora por graves violações após a empresa e seu fundador serem alvos de buscas da Polícia Federal.
Toffoli envia material apreendido no caso Master para análise da PGR
Decisão atende a pedido do procurador-geral e visa garantir a integridade das provas coletadas durante nova fase da Operação Compliance Zero.
Toffoli aponta indícios de novos crimes cometidos por dono do Banco Master
O ministro do Supremo Tribunal Federal criticou o atraso da Polícia Federal no cumprimento de mandados da Operação Overclean contra o banqueiro Daniel Vorcaro.
Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master
Autoridades cumprem 42 mandados de busca em cinco estados para investigar crimes de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro envolvendo o empresário Daniel Vorcaro.
Haddad sobre caso Banco Master: “Podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país”
Ministro da Fazenda alerta para gravidade do caso, defende rigor nas apurações e diz que governo acompanha de perto os impactos para o sistema financeiro e o Fundo Garantidor de Créditos.
Banco Central desiste de recurso e aceita inspeção do TCU
A autoridade monetária retirou o pedido que barrava o acesso a documentos sobre a liquidação do Banco Master após acordo entre as instituições em Brasília.
Banco Central concorda com inspeção do TCU sobre Banco Master
O acordo garante à Corte de Contas o acesso aos documentos que fundamentaram a liquidação extrajudicial da instituição financeira.
TCU suspende inspeção do Banco Central sobre Banco Master
Tribunal de Contas da União decide levar ao plenário investigação sobre supervisão do Banco Central na liquidação do Master, após recurso da instituição.
O Ministro Jhonatan de Jesus e o Caso Banco Master: Uma Análise de Comportamento
Atuação do ministro no caso Banco Master levanta suspeitas sobre indicações políticas no TCU e evidencia fragilidades institucionais no controle do sistema financeiro.
TCU analisa recurso do Banco Central sobre inspeção no Master
Tribunal reforça controle da administração pública sem fragilizar autonomia do BC.
TCU determina inspeção do Banco Central sobre liquidação do Banco Master
Relator do caso considera nota técnica insuficiente e busca esclarecimentos sobre supervisão da instituição.
Dono do Banco Master e ex-presidente do BRB depõem à PF nesta terça
Depoimentos sobre fraude bilionária no Banco Master ocorrem no STF.
PGR arquiva pedido contra Moraes por falta de indícios
Reestruturação jurídica sem ilicitude conforme decisão da Procuradoria-Geral da República.
Toffoli mantém diretor do BC em acareação do Master
Toffoli nega recurso do BC e reforça relevância de participação.
Toffoli mantém acareação no caso Banco Master
Banco Master: audiência segue marcada para terça-feira (30).
Toffoli marca acareação no caso Banco Master para 30 de dezembro
Audiência com investigados faz parte da apuração de fraudes financeiras bilionárias
Toffoli autoriza novas diligências da PF em investigação do Banco Master
O ministro Dias Toffoli, do STF, deu 30 dias de prazo para a Polícia Federal realizar novos depoimentos e quebras de sigilo no inquérito que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master.
Toffoli restringe acesso da CPMI do INSS a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro
Decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, restringe o acesso da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aos documentos de quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro, que serão enviados para a presidência do Senado, gerando indignação na CPMI do INSS.